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大家往国内汇款碰到这样事吗?2545933x

往国内汇款,国内银行把钱扣住了,说我洗钱,说我去年往国内各地汇款,并超出我的额度,注 我的额度是300万日元,可我并没有给别地方汇过款,一直是1年300万以里往国内媳妇帐号付款,我每次汇款都是在横滨山下公园那里的中国银行汇的,我怀疑是他们银行内部人员做的鬼,我是否可以告他们,因为我已经无法往国内汇款了,目前还有2万取不出来,大家有过同样的事情没?怎么解决的?大家以后真的注意点了,太过分了中国银行,国内外汇管理局也是猪头,汇款有额度,外面的人,可能超额度汇款吗,明显是银行内部的事
2013-10-24 13:30:39 来自:贝贝虎d
用户评论(8)
正序阅读
  • winnie_cood

    2013-10-24 13:32:28 winnie_cood 1#

    你都在银行工作过8年了。。。还需要上来问大家该怎么办啊。。

  • 小波浪舌头d

    2013-10-24 13:32:26 小波浪舌头d 2#

    我的证件别人谁也拿不走,身边的人也无需我的证件,我本人开料理店,也无需靠歪门邪道赚钱

  • Leslied

    2013-10-24 13:32:23 Leslied 3#

    要是超过300万中国银行不给汇,要是超过了需要开收入证明,我在银行工作过8年,我知道是中行内部事情,当时中日关系紧张,不少黑户通过银行工作人员,利用别人名义把钱汇回国内

  • sanshnd

    2013-10-24 13:32:21 sanshnd 4#

    那个帐号就接受我的汇款,从没卖过银行卡,技能签证只允许每年汇300万日元

  • yangxiao0814d

    2013-10-24 13:32:19 yangxiao0814d 5#

    老骥 发表于 2013-9-1 02:01你有没有卖过银行卡给别人?你媳妇国内的账号除了你是否还有接收其他人的大额汇款?你说的什么额度300万 ...那个帐号就接受我的汇款,从没卖过银行卡,技能签证只允许每年汇300万日元

  • allan

    2013-10-24 13:32:16 allan 6#

    是不是没申报

  • れいd

    2013-10-24 13:31:47 れいd 7#

    你有没有卖过银行卡给别人?你媳妇国内的账号除了你是否还有接收其他人的大额汇款?你说的什么额度300万是谁给你定的?中国的很多事说不清,有时候就是完全看运气以下内容请参考=========================外汇局于2007年初发布《个人外汇管理办法实施细则》,明确境内个人年度购汇总额由以前的2万美元大幅提高到5万美元,以便更好满足境内个人的用汇需求,藏汇于民。国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;各中资外汇指定银行:为进一步完善个人结售汇管理,遏制个人以分拆等方式规避限额监管,规范个人手持外币现钞结汇行为,现就有关问题通知如下: 一、个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。个人分拆结售汇行为主要具有以下特征:(一)境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。(二)5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。(三)5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。(四)个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。(五)同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。(六)其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。二、银行发现个人结售汇行为符合本通知第一条规定的特征之一的,应按照以下规定处理:(一)对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。(二)个人结售汇行为符合上述特征之一,但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的,经常项目项下银行应按照经常项目外汇收支真实性审核原则,要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理;个人无法提供的,银行应不予办理。资本项目项下银行应按照《个人外汇管理办法实施细则》第三章等个人资本项目管理规定处理。(三)银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局(以下简称“外汇局”)报告。

  • шill薇兒d

    2013-10-24 13:31:17 шill薇兒d 8#

    :)。。。。。。。。气人

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